Оффшоры
 ksk-garantksk-garant
О компании Вакансии Контакты FAQ
+7 (495) 643-97-88
Написать письмо
Представьтесь*:
Электронная почта*:
Телефон (по желанию):
Skype, ICQ (по желанию):
Текст сообщения*:
  
При покупке Белизской компании, счет в Norvik Bank бесплатно

Получение лицензий для работы на рынке Forex

Существует установленный порядок получения лицензий для иностранных компаний, которые хотят вести деятельность на рынке Forex и торговать валютой, акциями, опционами в соответствии с законодательством выбранной юрисдикции.

В 2007 году Международная комиссия по финансовым услугам ввела правило, согласно которому лица, которые планируют предлагать на территории Белиза или вне этой юрисдикции финансовые услуги, должна получить для этого специальное разрешение – лицензию.

Этапы получения лицензии:

- проведение оценки типа лицензии, которая необходима в конкретном случае;
- подготовка пакета документов, который должен пройти предварительную проверку со стороны регистрационного агента;
- открытие банковского счета;
- ожидание решения Комиссии по финансовым услугам в ответ на поданное заявление;
- получение лицензии.

Оценка категории лицензии

На территории Белиза выделяют тринадцать категорий лицензий, которые могут понадобиться на предоставление услуг финансового характера. Для того, чтобы однозначно определиться с категорией лицензии, потребуется максимально точное описание выбранного направления деятельности, а также бизнес-план, составленный на английском языке.

Периодически возникают ситуации, когда один и тот же вид деятельности попадает под разные категории лицензии. В таком случае могут варьироваться сроки и стоимость получения лицензии. Также компания может получить несколько лицензий одновременно, на разные направления деятельности. Если это происходит, ей необходимо будет выплатить суммарный капитал на один счет. Если продлевать такие лицензии по отдельности, стоимость их будет выше.

Регистрация компании для ведения международного бизнеса

Для внесения компании в Реестр требуется один рабочий день, за это время осуществляется проверка ее названия (оно должно быть уникальным) и добавление информации о ней в специальную форму. Однако далеко не все компании могут попасть в реестр легко – если в них присутствуют такие слова, как Bank, Trust, Forex, Brokerage, Fiduciary и им подобные, то придется предъявить еще и лицензию.

Для того, чтобы получить лицензию Forex, компании необходимо оплатить уставной капитал в объеме 100 тыс. долларов США. Эти средства следует положить на депозитный счет в банке. В уставе компании должен быть наложен запрет на выпуск акций на предъявителя. Однако все акции необходимо выпустить сразу после регистрации компании. А до получения лицензии в компании должен быть назначен генеральный директор.

Сколько бы ни было директоров, один из них обязательно должен иметь статус резидента, плюс опыт работы в выбранной сфере деятельности. В качестве директоров могут фигурировать и физические, и юридические лица. Во втором случае на всех участников юридического лица потребуется полный пакет документов, включая анкеты, паспорта и краткие резюме.

Перечень документов выглядит следующим образом:

- заявление на получение лицензии;
- заявление на открытие банковского счета;
- аффидавит, содержащий данные об образовании и профессиональном опыте, заполненный на каждое физическое лицо в фирме (заверенный нотариально);
- пакет уставных документов компании;
- составленный на 5 лет вперед бизнес-план;
- документальное подтверждение опыта и профессиональных навыков для всех лиц, имеющих отношение к руководящему звену компании (копии дипломов о высшем образовании, сертификатов и т. п.) в двух экземплярах.
- копии паспортов директоров и акционеров, переведенные на английский (нотариально заверенные).
- рекомендация из банка, с которым клиент сотрудничает более двух лет.
- рекомендательное письмо от бизнес-партнера, с которым клиент сотрудничает не менее двух лет.
- документальное подтверждение места жительства (например, оплаченные квитанции за коммунальные услуги).
- резюме;
- пакет корпоративных документов компании в Белизе (заверенные нотариально).

Компании, имеющие страницу в Интернете, должны предъявить ее адрес Финансовой комиссии на обсуждение.
Длительность предварительной проверки пакета документов составляет два рабочих дня, Комиссия по финансовым услугам в Белизе занимается рассмотрением их в течение 2-3 недель.

Процесс открытия счета в местном банковском учреждении

Непосредственно перед получением лицензии необходимо открыть счет в местном банке. Все документы должны быть представлены на рассмотрение в виде оригиналов, параллельно подаются документы на бенефициара компании.

Для оплаты уставного капитала фирмы необходимо перевести всю сумму на счет в одном из местных банков. Там они будут храниться на протяжении всего срока действия лицензии. О том, в какой срок средства будут зачислены на счет, дополнительно сообщит личный агент клиента.

Представители банка рассматривают документы потенциальных клиентов в течение 2-3 недель. Законодательство Белиза не содержит четкого указания на открытие торгового счета, при желании его можно открыть в другой оффшорной юрисдикции.
Если счет все-таки будет на Белизе, рекомендуем воспользоваться услугами таких банков: Heritage international bank & trust Limited, Belize Bank International Limited, Caye International Bank Limited, Choice Bank Ltd, Atlantic Bank Ltd.

Подача заявления на получение лицензии

После того, как все документы будут поданы в Комиссию по финансовым услугам, повлиять на сроки вынесения решения будет невозможно. В среднем это длится 2-3 недели и во многом зависит от того, насколько быстро будут подтверждены поданные клиентом данные и проверены рекомендации из банка и от бизнес-партнеров.

Получение лицензии

Если Комиссия по финансовым вопросам принимает положительное решение по клиенту, последний должен оплатить государственную пошлину в установленных законом размерах. Впоследствии клиент будет обязан вносить платежи ежегодно по следующим пунктам: пошлина за продление лицензии, государственная пошлина, оплата за аренду адреса компании, оплата услуг местного директора, оплата услуг специалистов по работе с Регуляторами.

Перечень услуг:

Процедура регистрации компании
Сбор документов для выпуска акций
Анализ бизнес-плана, внесение корректировок
Услуги директора-резидента (сроком на 1 год)
Услуги специалиста, занимающегося вопросами открытия банковского счета
Пересылка документов в Белиз
Подготовка заявления в Комиссию по финансовым вопросам
Услуги специалистов, оказывающих содействие в получении лицензии
Оплата пошлины за лицензию
Продление пошлины за лицензию (ежегодно)
Аренда адреса компании
Оплата услуг специалистов по работе с Регуляторами
Подписание документов профессиональным директором

Сроки получения лицензии варьируются в зависимости от ряда факторов, в среднем процедура занимает 2-3 месяца с даты подачи пакета документов на рассмотрение Комиссии.

РЕГИСТРАЦИЯ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ

Статьи про оффшоры
Good Standing

ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ

Standard Chartered Bank
Rietumu Bank
Loyal Bank
Versobank AS
HSBC Bank
Belize Bank
Стоимость открытия счетов

БАНКОВСКИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Merchant-account
Интернет-эквайринг
Виртуальный офис
Регистрация судов и яхт
Перевод и нотариальное заверение документов

РЕГИСТРАЦИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Регистрация Российских фирм - ООО, ОАО, ЗАО
Перерегистрация ООО
Внесение изменений в учредительные документы
Смена генерального директора
Приведение в соответствие ООО
Слияние фирм
Ликвидация предприятий
Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)
Регистрация некоммерческих организаций