Оффшоры
 ksk-garantksk-garant
О компании Вакансии Контакты FAQ
+7 (495) 643-97-88
Написать письмо
Представьтесь*:
Электронная почта*:
Телефон (по желанию):
Skype, ICQ (по желанию):
Текст сообщения*:
  
При покупке Шотландской LP компании, счет в Norvik Bank бесплатно

Получение лицензии в BVI

Для того, чтобы компания получила лицензию в BVI (Британские Виргинские острова), она должна удовлетворять следующим условиям:
- минимум два директора (не юридические лица!);
- директора настоящие, а не привлеченные номинальные лица;
- использование услуг стороннего аудитора;
- привлечение сотрудника за соблюдением законодательства (во избежание прецедентов с отмыванием денежных средств).

Стоимость лицензии - от 30000$

Последнего можно избежать в том случае, если компания физически не присутствует на территории BVI, но работает в юрисдикции, где соблюдаются международные постановления по борьбе с отмыванием денег.

Также руководителю или представителю компании потребуется заполнить такие документы:
- основной раздел (основная заявка);
- заявка на получение лицензии;
- дополнительная информация по инвестиционному бизнесу, где заполняется только первый раздел;
- дополнительная (не обязательная для заполнения) форма, которая может быть использована для предоставления любой другой информации по желанию клиенту. Сюда рекомендуется вписать данные об опыте и профессиональных достижениях сотрудников компании.
- декларация о том, что заявитель предоставил достоверные сведения о себе и компании;
- заявка на одобрение найма аудитора со стороны (форма B1).
- форма A – заполняется каждым директором, комплаенсом, контролером, бенефициаром компании и лицом, имеющим права и полномочии в управлении деятельностью компании. Кроме того, каждый из них должен предоставить: заверенную копию паспорта, профессиональные, финансовые и личные рекомендательные письма, письмо о том, почему данное лицо подходит для этой должности, CV (резюме) и заверенные копии дипломов об образовании. Дополнительно нужно будет предоставить свежие заверенные копии счетов за коммунальные услуги.

Пакет документов на компанию выглядит следующим образом:

- сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation);
- устав компании (Articles of Association and Memorandum);
- сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing);
- письмо с описанием опыта и подтверждением уровня компетентности компании для ведения данного рода деятельности;
- форма Form A, которая заполняется каждым акционером, комплаенсом, директором и каждым топ-менеджером;
- письмо от аудитора, подтверждающее его готовность работать на данную компанию;
- письмо от агента, подтверждающее его готовность действовать в интересах данной компании;
- копия принципов руководства компанией по ведению деятельности, включая критерии по выбору клиентов и сбору материалов;
- требования по капиталу фирмы. В настоящее время отсутствуют требования по минимальной сумме уставного капитала компании, однако потребуются определенные суммы для того, чтобы поддерживать деятельность компании в течение следующих лет;
- сведения о капитале компании, которым она владеет напрямую или через представительства;
- выписки по активам и обязательствам компании, заверенные директором;
- если в течение трех последних лет в компании проводилась аудиторская проверка, необходимо предоставить копии всех отчетов по этому вопросу;
- копии страховки и краткое описание условий сотрудничества со страховой компанией;
- два рекомендательных письма на компанию (опционально);
- бизнес-план на ближайшие несколько лет;
- квитанция об оплаченном сборе за лицензию по каждой из заявленных категорий.

Лицензионные платежи

Стоимость ставки по каждой из категорий – 1000 долларов США, еще 1500 долларов – ежегодный сбор за продление по каждой категории.

Сумма в размере 36 000 долларов – сбор агента за подготовку, предварительную проверку, подачу заявки, просмотр и комментирование бизнес-плана и руководства по ведению деятельности компании. После подачи заявки и основных документов, если FSC потребует дополнительную информацию и документы, данная услуга будет оплачена отдельно в зависимости от затраченного агентом времени.

Еще 2000 долларов в год за представление компании агентом в соответствии с требованиями законодательства BVI.

РЕГИСТРАЦИЯ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ

Статьи про оффшоры
Good Standing

ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКАХ

Standard Chartered Bank
Rietumu Bank
Loyal Bank
Versobank AS
HSBC Bank
Belize Bank
Стоимость открытия счетов

БАНКОВСКИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Merchant-account
Интернет-эквайринг
Виртуальный офис
Регистрация судов и яхт
Перевод и нотариальное заверение документов

РЕГИСТРАЦИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Регистрация Российских фирм - ООО, ОАО, ЗАО
Перерегистрация ООО
Внесение изменений в учредительные документы
Смена генерального директора
Приведение в соответствие ООО
Слияние фирм
Ликвидация предприятий
Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)
Регистрация некоммерческих организаций